Langkau ke kandungan utama

Penipuan melibatkan 1MDB semakin terbongkar


Simpanan rekod berkenaan dengan dua individu yang didakwa dengan pelbagai kesalahan melibatkan hubungan antara BSI dan 1MDB.
--
Individu pertama : Yeo Jiawei (bekas pekerja BSI Bank) dengan 9 pertuduhan setakat ini.

Pertuduhan pertama  (22 April): Membeli hartanah menggunakan dana secara haram di mana beliau menerima SGD200K melalui akaun di Bank of China yang melambangkan “hasil daripada penipuannya”

Pertuduhan kedua (28 April): Menipu BSI dengan merahsiakan penerimaan kira-kira AS$1.6 juta setahun. Jumlah berkenaan, menurut kertas pertuduhan adalah sebahagian daripada yuran pengurusan tahunan yang dibayar oleh Brazen Sky Ltd milik 1MDB kepada Bridge Partner Investment Management (Cayman) Ltd.

Pertuduhan ketiga (28 April): Cubaan untuk memutarbelitkan proses keadilan dengan meminta Encik Goh Sze-Wei Samuel mengatakan bahawa AS$1.6 juta yang diterima adalah perlaburan daripada beliau.

Pertuduhan keempat (5 Mei): Menipu BSI dengan menyembunyikan fakta bahawa beliau menerima sebahagian daripada bayaran yang telah dibuat kepada Pacific Harbor Holding menerusi Bridgerock Investment, syarikat milik Yeo.

Pertuduhan kelima (5 Mei): Memutarbelit proses keadilan dengan sengaja apabila meminta Kevin Swampillai untuk berbohong kepada polis berkenaan sejumlah wang yang telah dipindahkan oleh Samuel Goh Sze-Wei kepada Bridgerock Investment dan GTB Investment.
Pertuduhan keenam (5 Mei): Memindahkan $500,000 daripada akaun Malaysia Banking Berhad atas nama Bridgerock Investment Inc ke dalam akaun Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC). Dokumen-dokumen mahkamah telah mengisytiharkan jumlah berkenaan sebagai ‘hasil daripada perbuatan jenayahnya”.

Pertuduhan ketujuh (12 Mei): Pemalsuan dengan memalsukan tandatangan surat sokongan kepada Ketua EMEA Pencegahan Pengubahan Wang dan Sekatan Pematuhan Citigroup agar mempercayai surat berkenaan ditandatangani oleh pihak berkuasa BSI Bank untuk memudahkan proses pemindahan AS$11.95 juta (S$16.3 juta) daripada SRC International (Malaysia) kepada Affinity Equity International Partners.

Pertuduhan kelapan (24 Mei): Menipu BSI dengan merahsiakan sebahagian daripada bayaran yang diterimanya oleh Pacific Harbor Holdings (PHH).

Pertuduhan kesembilan (24 Mei): Menipu BSI dengan merahsiakan sebahagian daripada bayaran yang diterimanya daripada Devonshire Capital Management (DCM).
--
Individu Kedua: Kelvin Ang dari NRA Capital dengan 1 pertuduhan:

Pertuduhan pertama (20 April): Berlaku tidak jujur dengan memberi wang suapan sebanyak S$3,000 di antara tahun 2013 dan 2014 kepada penganalisis penyelidikan Lee Chee Waiy untuk mempercepatkan penyediaan laporan penilaian yang positif yang dikeluarkan oleh firma penyelidikan ekuitinya.
--
Pada masa yang sama, BSI cawangan Singapura telah diarahkan untuk menutup beberapa cawangannya  - yang memberi sejumlah 41 pertuduhan dalam tempoh setahun.

Audit MAS pada tahun 2011 menemui polisi dan proses luput serta penguatkuasaan kawalan fungsi yang lemah.

Audit MAS 2014 juga menemui penyusutan yang serius dalam  pemeriksaannya ke atas aset pendasar kepada struktur dana pelaburan bagi pelanggannya.

Manakala, pada audit tahun 2015 telah menemukan pelbagai  perlanggaran peraturan anti pengubahan wang haram dan corak ketidakpatuhan yang berleluasa.

Sehingga kini, tiada sebarang pertuduhan – sama ada di sini ataupun di Switzerland terarah kepada pegawai-pegawai 1MDB, menjelaskan apa yang telah dinyatakan oleh 1MDB bahawa pihak mereka belum dihubungi oleh mana-mana badan penyiasatan daripada Singapura dan Switzerland.

Switzerland turut menyiasat bekas pegawai 1MDB (di mana beliau tiada sebarang kaitan dengan pihak tertinggi 1MDB yang lalu atau sekarang), dua bekas pegawai Kerajaan Abu Dhabi dan pegawai BSI Bank di atas ketidakpatuhan.

Diterjemah oleh: KKMM

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

Perihal Elaun Keraian Kakitangan Kerajaan

ELAUN KERAIAN
BAGI pegawai-pegawai kerajaan gred 43 ke atas, mereka di peruntukkan dengan elaun keraian yang merupakan sebahagian daripada pendapatan mereka. Elaun minima RM400 sebulan di kecualikan daripada cukai pendapatan.

Imbuhan Tetap Keraian yang diberikan kepada pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan pegawai tertentu dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional merupakan elaun yang dibayar atas kadar tetap secara bulanan.

Tujuan pemberian Imbuhan Tetap Keraian adalah sebab jawatan dan tanggung jawab pegawai memerlukan mereka meraikan tetamu bagi mewujudkan suasana ramah mesra. -- FAQ SSM oleh JPA

Namun pada kebiasaannya, Imbuhan Tetap Keraian ini hanya digunakan untuk meraikan diri sendiri ataupun keluarga sendiri sahaja ataupun untuk membayar hutang-hutang peribadi sahaja.

Andai kata ada tetamu yang datang ke pejabat dan mereka di jamu, itu adalah dari perbelanjaan pejabat. Malahan ada pejabat yang membayar makan minum tetamu yang diraikan di hotel/restoran menggunak…

#SIAPA_ARAH_BUNUH_ALTANTUYA?

(By: Ariff Ahmad)
Walaupun Kerajaan Australia telah bersetuju untuk membenar Sirul dibawa pulang ke Malaysia tetapi reaksi Mahathir terhadap isu tersebut adalah seperti dia tidak berminat untuk membenarkan Sirul Azhar pulang ke Malaysia (sila rujuk FAKTA 1).  
Mengapa Mahathir tidak berapa bersetuju dengan cadangan tersebut. Untuk memahaminya, maka kita perlu rujuk kepada sejarah pembelian kapal selam tersebut.
Mengikut siasatan saya, Rancangan untuk membeli kapal selam telah mula dibahas di Parlimen seawal tahun 1993 lagi (sila rujuk pada beberapa SCREENSHOT HANSARD dibawah). Persoalannya ialah, jika Mahathir sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan berkata dia tidak tahu tentang rancangan hendak membeli KAPAL SELAM, jadi apa yang Mahathir buat semasa isu tersebut dibahas di Parlimen. DIA TIDUR AGAKNYA  
Ini adalah fakta-fakta tentang siapa yang terlibat didalam pembelian kapal selam Scorpene
👉1) Yang mencadangkan pembelian kapal selam ialah
a) Mokhzani Mahathir dan 
b) Ibrahim M…

APA SEBENARNYA TUN MAHATHIR MAHU?

TS Zeti dan Tun Daim telah mengakui ekonomi negara kekal kukuh dan rezab simpanan negara mempunyai rm436 billion, tertinggi dalam sejarah negara!
Terbaru Tun Mahathir telah membuat kenyataan yang mana 1MDB ...penubuhan siasatan diRaja ( RCI ) tidak perlu kerana tiada bukti kukuh untuk disabitkan kesalahan pada Najib.
Kini semuanya sudah nyata dan jelas..100% sebelum ini isu2 tersebut telah di politikkan kerana ada sesuatu yang tersembunyi hanya Najib dan Mahathir sahaja yang mengetahui.
Dulu Mahathir kata Najib dan kerajaan BN perlu ditumbangkan untuk menyelamatkan negara dari MUFLIS  dan juga tak mahu aset2 negara dijual ke negara luar. 
Malah dengan konsisten mengatakan Najib penyamun dan pencuri harta rakyat serta mengayakan keluarga mereka.
Hanya 5 hari sahaja Mahathir dapat kuasa..segalanya sudah terjawab hanya dengan kenyataan Zeti dan Daim sahaja.
Adakah Mahathir jujur dengan perjuangan agama bangsa dan negara?
Dalam sejarah satu permainan politik yang amat kotor...fitnah, pembohongan…