Sabtu, 29 April 2017

LGE disyaki menyalurkan duit rasuah ke luar negara melalui skim ponzi






Posted by SnapShot at 4/29/2017


Suatu pendedahan laman web menimbulkan keperluan LGE disiasat untuk salahlaku money laundering dari kaitannya dengan MBI.

http://snapshot2016.blogspot.my/2017/04/siasat-lge-untuk-wang-haram-melalui.html

MBI adalah suatu sykt yg mulanya terlibat dengan digital currency dan tuan punyanya ada Teddy Teow:

http://www.mbiv2u.com/index.php/team/mr-tedy-teow/

Pada mulanya ia digembar gemburkan sebagai suatu fenomena baru dari innovasi yg bakal menggegarkan dunia perniagaan:

Riding the MCoin wave
http://m.thesundaily.my/node/395455

Rupanya ia adalah:

MBI international scammers arrested in Taiwan
http://behindmlm.com/mlm/regulation/mbi-international-scammers-arrested-in-taiwan/

Malah iamya satu ponxi scheme:

http://combatingillegalpyramidscheme.blogspot.my/2015/04/mbi-mface.html

Dalam skima ini, ia melibatkan pelaburan hartanah di Pulau Pinang yang disuspek ada urusniaga dengan kerajaan negeri.

Malah MBI dipercayai biayai Tan Sri yang ditaham NRRET kerana tipu beli tanah Melayu keliling projek lapangan terbang baru Kulim.

http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2017/04/26/dap-gives-48-hour-ultimatum-to-investment-company-boss/


http://anotherbrickinwall.blogspot.my/2017/03/royal-linked-tan-sri-among-raided-for.html

Adakah ponzi skim dan money game jadi MO untuk LGE lakukan money laundering untuk pesungkan wang rasuah dan kickback dari projek2 ke luar negara?

Ini bukan tuduhan tapi hanya suspek

Tiada ulasan:

Catat Ulasan